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Legal & Compliance 231

Lo Studio Legale dell'Avvocato Dario Moncalvo si trova nel centro di Torino, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia e dall'Unione Industriale.

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L'Avvocato Moncalvo svolge la propria attività professionale nell'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e del diritto penale d'impresa, operando sia nella fase stragiudiziale (consulenze, assistenza e formazione) sia nella fase giudiziale (dall'introduzione del procedimento penale sino alla sua conclusione).

aree di attività

ATTIVITA'

COMPLIANCE 231

In materia di Compliance 231, l'Avvocato Moncalvo presta la propria consulenza nell'ambito di tutti gli adempimenti relativi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

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Nel dettaglio, l'Avvocato Moncalvo si occupa di:

  • elaborazione e aggiornamento di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Modelli 231);

  • costituzione e partecipazione ad Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001  (OdV);

  • predisposizione di Codici Etici aziendali;

  • formazione aziendale in materia di D.Lgs. 231/2001;

  • consulenza sull'idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001;

  • assistenza nel processo instaurato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nei confronti della persona giuridica.

diritto penale

L'Avvocato Moncalvo è specializzato nella difesa processuale e nella consulenza in materia di diritto penale.

L'attività è rivolta a persone fisiche, professionisti, imprese ed enti pubblici e riguarda sia la fase di prevenzione e gestione del rischio penale, sia l'assistenza in tutte le fasi del procedimento penale (ad esclusione del giudizio in Cassazione, per il quale lo studio si avvale della collaborazione di autorevoli professionisti abilitati). 

 

L'Avvocato Moncalvo presta assistenza nell'ambito delle seguenti materie: 

  • reati tributari e finanziari;

  • reati societari e fallimentari;

  • responsabilità penale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008;

  • responsabilità medica;

  • reati ambientali;

  • reati contro la P.A.;

  • reati contro la persona;

  • reati contro il patrimonio;

  • reati di cui al Codice della strada;

  • redazione di esposti, querele e costituzioni di parte civile.

formazione

L'Avvocato Moncalvo svolge da diversi anni attività di docenza, volta sia alla formazione aziendale, sia alla preparazione di esami di abilitazione e concorsi pubblici.

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In particolare, la formazione aziendale viene svolta nelle seguenti materie:

  • Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001;

  • Sistemi di gestione certificati:

    • ISO 9001:2015;​

    • ISO 45001:2018;

    • ISO 14001:2015;

    • ISO 37001:2016;

    • SA8000:2014;

    • GDPR;

  • Antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza.

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Quanto alle attività di docenza, vengono svolti corsi di preparazione alle materie giuridiche per:

  • esami di abilitazione da avvocato;

  • concorsi pubblici quali: 

    • Polizia di Stato,

    • Agenzia delle Entrate.

ALTRE ATTIVITà

COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO

EX D.LGS. 231/2007

L'Avvocato Moncalvo si occupa della redazione e aggiornamento di Policy Antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e della predisposizione di procedure aziendali antiriciclaggio.

Svolge altresì attività di formazione aziendale in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

diritto societario e consulenza alle imprese

Nell'ambito della consulenza alle imprese, l'Avvocato Moncalvo si occupa di predisposizione di verbali societari di attribuzione poteri (verbali di CdA e di Assemblea), di redazione e aggiornamento di deleghe di funzioni, e di redazione di pareri in materia di diritto penale d'impresa e diritto societario.

anticorruzione

e

trasparenza

L'Avvocato Moncalvo si occupa di consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare riferimento alle attività di redazione e aggiornamento (per società a partecipazione pubblica o in controllo pubblico) di misure integrative per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012

diritto civile

e diritto 

amministrativo

L'Avvocato Moncalvo si avvale della collaborazione di autorevoli consulenti e professionisti al fine di prestare assistenza in molteplici settori del diritto civile e del diritto amministrativo (diritto tributario, diritto di famiglia e delle successioni, diritto del lavoro, diritto degli appalti, ricorsi alla Giustizia Amministrativa, etc.)

CONTATTI
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